检察机关依法惩治发送、运送违禁品犯罪典型案例

案例一：郭某明等人贩毒案

【基本案例】

被告人郭某明，男，1989年12月出生，无业。

被告人李某军，男，1997年9月出生，无业。

2020年6月至2020年8月，被告人郭某明利用境外网站通过VPN注册Telegram软件，并以“隔壁叔叔”网名创建聊天群，并在群内创建聊天群。发布有关销售毒品大麻的信息。吸毒者通过集团私信郭某明下单购买大麻，并以比特币、门罗币等数字货币支付毒品钱。被告人郭某明4次通过上述方式向付某某等人出售51.01克大麻。此外，2020年7月31日和8月4日，被告人郭某明两次通过Telegram软件向他人购买毒品和大麻，并同意邮寄。被告人李某军曾两次帮助他人将装有大麻的包裹通过快递投递到郭某明提供的收货地址。同年9月2日，公安民警在西安市碑林区某快递点第二次在被告人李某军投递的快递包裹中查获99.03克大麻。

【诉讼及履行流程】

2020年12月10日，浙江省瑞安市人民检察院以贩毒罪起诉被告人郭某明、李某军。 2021年2月26日，瑞安市人民法院采纳检察院的量刑建议，以贩毒罪判处被告人郭某明有期徒刑三年零六个月，并处罚金1.4万元，判处被告人李某有期徒刑。某某先生被判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。判决已经生效。

(一）积极引导调查取证。检察机关在应公安机关提前介入调查活动的情况下，发现本案存在以下问题：主犯郭某明到任后拒绝交代犯罪事实，本案其他证据相对简单，导致本案证据链无法形成闭环。明确被告人郭某明是涉案集团的“隔壁大叔”，三是被告人郭某明与吸毒者进行交易，使用比特币、门罗币等数字货币难以取得相关证据。

针对上述问题，检察机关提出以下意见：一是建议改变侦查方式，采用技术手段调取Telegram账号对应的云聊天记录，并做好备案记录。全过程制作电子远程调查记录。后经公安机关查明，这三个账号均为“隔壁王叔叔”的小号，且均以相同文字发布贩毒广告，从而确认被告人郭某明为该毒品所有人的事实。 - 贩卖通讯组。二是要求公安机关通过区块链信息核对，查明吸毒者提供的毒贩接收比特币的链接地址与被告人郭某明的网络钱包地址之间是否存在“虚拟货币”流通。 经取证发现，被告人郭某明的网上钱包地址收到了吸毒者支付的比特币，证实了被告人郭某明收到毒品钱的事实。最后，通过不断完善证据链，督促被告人郭某明认罪，交代全部犯罪事实。

(二）及时追诉不作为罪。在审查起诉过程中，检察机关办案人员调取了类似案件的先例，发现一名被告人被义乌市判刑。人民法院还利用Telegram软件向“隔壁老王”举报“大叔”购买了大麻。检察官认为，判决书确定的作案时间和作案手段与本案相似，极有可能是郭某明的贩毒罪为失踪罪，要求公安机关调取案卷材料，经审查发现，“隔壁叔叔”在Telegram软件贩毒中使用的Telegram账号名和头像与本案被告人郭某明相同，公诉机关立案侦查人员传讯对犯罪负责的被告人郭某明，对事实供认不讳。 y 起诉了缺失的犯罪事实。

【典型含义】

近年来，大麻滥用和网络毒品犯罪呈上升趋势。尤其是毒贩利用境外网络平台和“虚拟货币”交易平台隐藏身份、快速传播信息、不受地域限制创建网络群组。 ，使用“虚拟货币”进行结算，通过配送渠道完成药品交易西安比特币盗窃案判决，增加了办案难度。在办案过程中，检察机关提前介入，指导公安机关调查取证，通过电子远程侦查提取电子数据，调取账户信息，破解犯罪手机，调取快递单，改进证据链，并及时追诉缺失的犯罪事实。促使被告人认罪认罪，有效打击新型网络毒品犯罪。

案例二：唐某来贩毒案

【基本案例】

被告人唐某来，男，1970年7月出生，某公司职工。

2019年7月16日17时30分左右，被告人唐某来得知他人在售卖毒品，受命通过快递接收他人寄来的毒品，并将毒品存放在某小区楼下的某处。上海。在四个快递柜里，然后把取货码发给别人。药品购买者在从其他人那里获得取货代码后，从其中一个快递储物柜中获得了药品。事发后，公安机关从其他快递柜中查获了剩余的3包毒品类物质。经鉴定，上述可疑药物重量4.53克，检出甲基苯丙胺。

【诉讼及履行流程】

2020年1月15日，上海市静安区人民检察院以涉嫌贩毒罪向上海市静安区人民法院提起公诉。检察机关根据被告人的犯罪事实和情节，提出了有期徒刑一年至一年零两个月，并处罚金的量刑建议。 2020年1月20日，上海市静安区人民法院对唐某来案作出判决，采纳检察院的量刑建议，判处唐某来有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。贩毒。 判决已经生效。

(一）积极引导侦查，完善证据链。检察机关审查认定，本案系通过传递渠道实施的贩毒犯罪。被告人唐与被告人之间没有直接联系。某某和毒贩，以及毒贩尚未到案，证据比较简单，被告人唐某来在犯罪链条中的地位和作用尚不明确，为巩固证据澄清案件事实，检察机关指导公安机关依法收集、比对唐某来与购药人最后联系的住家电话、快递柜取货码、转运记录、微信聊天记录等证据，结合缉毒称重记录、鉴定意见和两人的口头证据，形成相互印证、完整的确认唐某来在上级的指示下，将药品放入快递柜，卖给了买药人。其行为已构成贩毒罪的共犯，应以贩毒罪追究其刑事责任。毒品情况，准确确定了被告人唐某来参与贩毒的人数。

(二）拟向邮政管理部门提出检察建议。静安区人民检察院根据自己在办案中的立场，已先后向上海市宝山邮政局报案。多起毒品案件办理中发现监管盲点和漏洞 管理局、上海市黄浦邮政管理局制定出台检察建议，提出切实做好收寄检查工作、加强备案工作的建议宝山、黄埔邮政局批复表示，已开展专项整治，加强安全管控。由于监管力度不够，企业和员工的安全意识不强 提高。针对这些问题，静安区人民检察院、宝山区人民检察院、宝山市邮政管理局联合签署了《关于建立邮政监管行政执法与检察监督联动机制的意见》其中明确提出，将在深化信息共享、加强业务往来、开展专项检查、建立联席会议、优化执法监督、遵守保密规定六个方面进一步加强检察机关和邮政管理部门的沟通和交流。部门联系，形成监管合力，为快递业禁毒工作注入检察力量。

【典型含义】

在办理使用智能快递柜贩卖毒品案件的过程中，被告人作为贩毒链条上的一个环节，在前家人未到案的情况下，与后家人没有直接联系钱货分开，检察机关将加强对微信聊天记录、转账记录、短信记录、相关人员供述等证据的加固和固定，确保证据能够相互核实，形成完整的证据。证据链。同时，扩大了检察职能。针对案件发现的不法分子利用快递、智能快递柜漏洞投递毒品等问题，向邮政主管部门提出检察建议，建立邮政监管、行政执法、检察监督联动机制。与有关主管部门合作设立。为快递业禁毒专项工作贡献检察权。

案例3：段某希非法持有毒品

【基本案例】

被告人段某希，男，1982年10月出生，农民。

2018年8月上旬，被告人段某希、洪某（分别处理）将车辆从云南省石林县开往重庆市。同年8月7日，收件人李某的涉毒包裹从云南省瑞丽市通过快递邮寄至重庆市九龙坡区。 8月11日12时许，被告人段某喜与快递员约定取件地点，但在签收包裹过程中，被告人段某喜拒绝签收。随后，段某希通过微信将收据上的信息发给了洪某，洪某在收到快递员的包裹准备离开时被公安人员抓获。公安人员在距上车地点约100米的路边将段某希抓获。公安人员从洪某收到的包裹中查获9袋疑似冰毒药片，总净重3407.1克，全部检出冰毒，含量为15.@ >0% 到 15.@>9%。

【诉讼及履行流程】

2018年12月25日，重庆市人民检察院第五分院以涉嫌非法持有毒品罪对被告人段某希提起公诉。被告人段某希被绳之以法后，拒不供述犯罪事实。检察机关补充侦查，收集了大量证据后，段某希认罪认罚，庭前接受了处罚。庭审中，段某希如实供述犯罪事实，法院采纳了认罪书的内容。 2019年2月26日，重庆市第五中级人民法院以非法持有毒品罪判处段某熙有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金5万元。判决已经生效。

(一）审查发现的问题。本案是典型的毒品运送犯罪案件。犯罪分子指使他人收取含有毒品的快递包裹，查处难度很大。案件移送审查时和起诉，被告人段某希否认指使洪收包裹的行为，拒绝在讯问笔录上签字，段某希持有的手机因技术原因无法破解，为破案提供更多线索对于段某希的犯罪行为，负责取包裹的洪只能作证是段喜让他去取包裹，虽然洪的手机里确实有有人指示洪去的信息到贩毒地点取包裹，不可能锁定教官是段曦，送快递的唐只能确认段曦就是疑似收货的人。收到包裹，但电话号码不是段氏留下的，记录在案的证据也无法成立。段某希对于包裹里有没有毒有很多疑惑。

(二）自查。检察官对此案进行了自查。首先，他们对现场进行了勘察，并以现场为中心重新整理了证据。路口、周边方位和设施、监控对取货现场的录像进行了审核，等待检查，测量道路距离，模拟回放被告人段某希的位置，被告人和快递员的位置，以及被告人洪到达现场后的位移，口述证据与客观证据的关系存在问题，二是质询证人洪和快递唐，公安对洪和快递唐进行了质询，但有些细节无法查明。查明后，公诉人亲自对两名证人进行了询问。在整理出事件过程中的所有客观证据后，将其整合在一个时间线上，并通过讯问wi因此，证人的证词与客观证据相关联，还原了事件的详细过程。三是关注段某希的经历，行动的轨迹是为了获取客观证据。段某希辩称自己有合法工作，前往重庆的目的之一是调查冻品业务。检察机关调查核实段某希的经历，认定其没有合法职业。不久前，他因贩毒被公安机关立案侦查，有涉毒经历。段某熹为此次访问重庆进行了辩解，检察机关和公安机关获得了段某熹的车辆通行记录和所到之处的监控录像。等资料显示，段某希从抵达重庆到被捕的活动轨迹均以案发现场为中心，其辩护内容毫无根据、不合理。

【典型含义】

毒品犯罪分子指示他人收集和运送毒品。零认罪的案例很多，证据也比较简单。建立案件证据与犯罪事实之间的关联尤为重要。检察人员在办理毒品犯罪案件时，要充分发挥司法经验，积极开展自查工作。通过自行补充调查，依法取得相关证据，充分发挥通话清单、监控录像、电子证据等客观证据的作用。有针对性的讯问是通过提供客观证据来还原事件以及相关证据与被告人的关系。完善证据制度，充分发挥检察机关的主导作用。

案例4 某快递公司与苏某生运输毒品案

【基本案例】

被告单位是一家快递公司。

被告人苏某生，男，1970年11月出生，某快递公司法定代表人、主要负责人。

2016年10月至2017年3月17日，苏某生得知韩某（另案处理）将复方磷酸可待因口服液作为药品邮寄给他人，向韩某收取高于市场价的价格。交完快递费后，韩某更换后的复方磷酸可待因口服液先后7次通过韩某经营的快递公司发往广西等地，共12盒复方磷酸可待因口服液（含磷酸）被发送。可待因192.24g)，利润2842元。

【诉讼及履行流程】

2017年12月25日，福建省南京县人民检察院以运输毒品罪对被告公司、快递公司、被告人苏某生提起公诉。 2018年7月24日，南京县人民法院以运输毒品罪判处被告人某快递公司罚款3万元。被告人苏某生被判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。判决已经生效。

(一）审查中发现的问题。2017年6月16日，南京县公安局将苏某生涉嫌运输毒品案移送审查起诉。检察机关审查发现：一、主观认识较弱，苏某生供述不稳，后来在侦查阶段翻供，否认自己知道送来的物品是复方磷酸可待因口服液。某快递公司是个人独资企业，苏某生作为法定代表人和主要负责人，对公司的业务和其他经营事项享有决策权。市价，他在知道别人在送药的情况下，还是用公司的快递服务送药，符合国家要求。单位犯罪。单位犯罪应追究刑事责任。

(二）指导调查取证，及时有效起诉。一是强化主观证据制度。检察机关印发补充侦查提纲，指导公安机关从快递费是否合理，口语是否有异常，快递过程是否不规范等细节入手，加强证明苏某生主观知悉的证据，退回补充调查后发现，韩某已经明确告知苏某生要发货的物品是复方磷酸可待因口服液，而苏某生要求价格是市场价的两倍，而且你知道涉案药物的吸毒效果。没有实名登记，拆包检查，不留收据。二是对单位犯罪追加追究。指导公安机关依法查处。补充有关单位的登记。资料，收集公司员工对公司经营管理的证言，并明确公司为独资企业，法定代表人苏某生有权决定公司的经营业务及其他经营事项，以及享有的利益犯罪所得归公司所有。涉嫌单位犯罪的，检察机关将对公司依法追究刑事责任。

【典型含义】

本案是快递从业人员参与药品配送的典型案例，反映了快递企业内部监管缺失、邮政监管不力等问题。检察机关充分发挥侦查指导作用，及时收集固定证据，完善证据体系，有效解决毒品犯罪主观认定、明知认定等问题，确保案件质量。同时，要增强监督意识，指导和督促公安机关对单位不作为犯罪中可能存在的问题进行补充查处，使犯罪得以查处。及时。依法从严惩处快递企业及其从业人员涉嫌毒品犯罪案件，从源头上切断药品非法配送渠道，有利于推动快递企业完善内部管理制度，促进合规经营，推动监管部门加强监管，切实维护交割。安全。

案例5杨某凡等人非法买卖枪支

【基本案例】

被告人杨某凡，男，1988年9月出生，无业。

被告人刘某，男，1993年12月出生，无业。

被告人孙某，男，1984年9月出生，农民。

2016年11月，被告人刘某通过网络与被告人杨某凡相识，后通过现金、转账等方式向杨某凡购买了大量枪形物品。随后，刘某与被告人孙某利用微信等网络，通过某快递联系交易，发往全国各地进行销售。 2017年2月23日，山西省孝义市一名快递员在检查快递包裹时，发现包裹是从陕西省周至县寄出的，里面装有仿制枪。 2017年2月24日，公安人员在陕西省周至县当场抓获孙某和刘某，并在孙某的指认下当场缴获了一把仿制“柯尔特M1911A1”手枪。随后，刘某带领公安人员在周至县一村门面房内缴获了211把仿“柯尔特M1911A1”手枪。同月28日，公安人员在陕西省西安市货运局从广东山发的杨某凡到刘某处查获38箱456支仿“欧普瑞特”手枪。公安机关在查获的668件枪形物品中，随机抽取了24把仿“Colt M1911A1”手枪和20把仿“Oporett”手枪进行鉴定。经鉴定，送检的44个枪形物均被认定为枪，以压缩气体为发射能量。

【诉讼及履行流程】

2018年8月30日，陕西省周至县人民检察院以非法买卖枪支罪对被告人刘某、孙某提起公诉。 2019年1月28日，周至县人民法院认定刘某、孙某犯非法买卖枪支罪，判处刘某某有期徒刑8年，孙某某某有期徒刑6年。两人不服判决，提起上诉。 2019年4月16日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。 2021年4月16日，周至县人民检察院以非法贩卖、运输枪支罪对被告人杨某凡提起公诉。 2021年8月18日，周至县人民法院以非法买卖、运输枪支罪，判处杨某凡有期徒刑十年零六个月。以上裁判均已生效。

(一）提前派员介入，上下协调指导调查取证。周至县人民检察院派员及时介入，查明事实，收集证据，特别是犯罪嫌疑人是否有买卖枪支的主观故意和枪支鉴定等问题，提出具体的取证建议。检察院与县公安局就犯罪主观故意、持枪数量确定等问题举行座谈会，共同研判案件，确保及时收集案件证据和证据。系统。

(二）加强监督，发挥诉讼带头作用。针对公安机关认定无个人行为等执法不规范行为，周至县人民检察院发布通知纠正违法行为依法提出整改建议，有关单位将及时反馈并整改。

(三）组织庭审观察，开展案例解释活动。检察机关组织开展本案庭审观察活动，邀请全国人大代表、政协委员、人民监督员参加。 ，以及社区、街道办代表旁听，西安市检察机关共30余人全程观看。旁听非法枪支爆炸的危险性和违法性，鼓励人民群众积极举报枪支爆炸犯罪。庭后，法制监察机关两组织座谈会、全国人大代表、政协委员、人民监督员和基层组织代表应邀参会，动员社会各界参与积极打击枪支爆炸犯罪。

(四）制定并发布检察建议，监督运送安全监管。关于案件反映的枪支跨省跨地区运送问题，有关单位未严格落实检查，周至县人民检察院向周至县邮政分局、周至县公安局公开公告，已于2021年5月27日送达检察建议，提出加强安全监管的建议.有关单位及时制定相关措施，加强行业监管 西安市人民检察院也及时联系西安市邮政局，就办案中发现的快递业管理问题进行讨论，积极参与和推进行业综合治理。

【典型含义】

本案是一起跨省、跨地区通过网络联系交易、利用投递渠道非法买卖枪支，造成严重社会危害的案件。检察机关积极引导调查取证，依法开展诉讼监督，发挥办案引领作用。认真落实普法责任，依托庭审以案释法西安比特币盗窃案判决，开展法治教育，起到了良好的警示和动员作用。 In response to social management problems found during case handling, procuratorial suggestions were issued in a timely manner, and comprehensive management of the delivery industry was promoted, so as to effectively maintain social stability and the safety of people's lives and property.

Case 6: The illegal acquisition and sale of rare and endangered wildlife products by Chen Moushuai and others

【Basic Case】

Defendant Chen Moushuai, male, born in July 1992, unemployed.

From October 2018 to October 2019, 19 defendants, including Chen Moushuai and Cai Mou, used the WeChat network platform to display, view goods, inquire prices, and use bank Cards, WeChat, Alipay transfer funds for settlement, and use delivery channels to illegally purchase and sell precious and endangered wildlife products for more than 30 times, involving more than 900 wild animal products. There are 7 pieces of horn products of more than 160 grams and a number of other precious and endangered wildlife products, with a total value of more than 26 million yuan.

【Litigation and performance process】

On May 22, 2020, the People's Procuratorate of Ningxiang City, Hunan Province prosecuted the defendant Chen Moushuai and others for the crime of illegally purchasing and selling precious and endangered wildlife products. On December 1 of the same year, the Ningxiang Municipal People's Court sentenced Chen Moushuai and others to fixed-term imprisonment ranging from 12 years to five months for the crime of illegally purchasing and selling precious and endangered wildlife products. The defendant Chen Moushuai and other 6 people refused to accept the first-instance judgment and appealed. On April 1, 2021, the court of second instance ruled to dismiss the appeal and upheld the original judgment. The above referees have all taken effect.

(一） Intervene in advance to guide the investigation and collection of evidence. This case is a new crime of illegal trading of wildlife products. The criminals display pictures of wildlife products and other information on the WeChat platform, and directly transfer the wildlife products after reaching a transaction with the buyer. The products are mailed to the buyer by mail, and payment for the goods is collected and paid through electronic payment channels. Afterwards, the attack is evaded by deleting network and mobile phone records, using false phone calls, and sending express delivery names. The procuratorial organs intervene in the investigation in advance and guide them in a targeted manner. The investigative organs collect objective evidence such as fixed mobile phone electronic data, express information, transaction bills, etc., as well as consolidate the evidence base by collecting WeChat chat records, payment flow records, and comparing the characteristics of items displayed and seized items on the WeChat platform. In the case of a handsome man who refused to plead guilty after his arrival, the procuratorial organ required the investigative organ to comprehensively collect the confessions and relevant objective evidence of the co-conspirator, and conduct technical appraisal of his communication tools, so as to urge him to voluntarily plead guilty in the face of a strong evidence system.

(二）Deep digging for crimes and extending the chain of crackdown. The procuratorial organs use the middleman Cai as a key node to dig deep into upstream and downstream crimes, and guide and supervise the investigation organs to track down the upstream and downstream criminal suspects through transaction bills. Express information traced the flow of wildlife products involved in the case, extended the chain of cracking down on precious and endangered wildlife trading, issued 8 supervision documents, and successfully hunted down 5 suspects. Through layer-by-layer excavation, this case was captured from the first time the investigation agency reported the arrest of 2 1 criminal suspect, 1 wild animal product seized, 1 criminal fact identified, more than 1,000 wild animal products such as antelope horns were successfully seized in Fujian, Guangdong, Heilongjiang, Hunan and other places, and 19 criminal suspects were arrested , identified more than 30 facts involved, and 5 of them were sentenced to fixed-term imprisonment of more than ten years.

(三）Standardized delivery, carried out publicity and education on the law. In this case, the illegal trade of wildlife products was completed by delivery. The procuratorial organs, together with the public security organs, carried out legal publicity for relevant enterprises while investigating and collecting evidence. The express delivery companies in the jurisdiction conducted visits and interviews, reminding the relevant companies to strictly implement the delivery management system, and reminding them to operate in accordance with the law. While deterring criminals, publicize the legal consequences of illegal trading of precious and endangered wildlife products to the general public, call on the whole society to jointly resist the trading of precious and endangered wildlife products, and build an environment in which humans and wildlife resources coexist harmoniously.

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【Typical meaning】

In view of the characteristics of the difficulty in fixing criminal evidence of illegal trading of wildlife products through the delivery channel and the difficulty in cracking down on the whole chain, the procuratorial organs actively guide the investigation organs to collect and fix evidence in a targeted manner, build a strict evidence chain, and supervise the investigation organs to pass the key The clues of the case have been dug deep into the crime layer by layer, which has expanded the effect of crackdown and accumulated valuable experience for the handling of similar cases. Actively exert social management functions, guide express delivery companies to plug loopholes in systems and personnel management, and operate in accordance with laws and regulations. At the same time, actively carry out legal publicity and education, guide the masses to fully and consciously resist the consumption of wild animals and their products, and enhance the awareness of environmental resource protection.

(Note: The crime involved in this case has been changed to the crime of endangering precious and endangered wildlife in the Eleventh Amendment to the Criminal Law)