英国金融监管机构 FCA 现在监督加密货币公司的 AML/CTF 合规性

英国金融行为监管局 (FCA) 目前正在对从事加密货币相关业务的公司进行反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 监控。

根据 1 月 10 日发布的官方公告，FCA 将对在英国注册的从事加密资产相关业务的公司是否符合相关法规和要求进行监督和审查。

加密货币业务合规要求列表

此外，在公告中，FCA 还列出了加密货币相关业务的合规要求清单，包括识别和评估 AML/CFT 相关风险、制定政策和控制措施以消除 AML/CFT 相关风险、进行客户尽职调查等。

“我们将积极监督企业对新法规的遵守情况，并在企业未能达到预期标准并对市场诚信构成风险时迅速采取行动加密货币资讯，”公告称。

英国的加密剧

早在 2018 年 7 月，FCA 就警告说，加密货币对普通的误导消费者构成巨大风险加密货币资讯，并建议涉及加密资产和交易所交易票据的衍生产品“不适合”散户投资者。

虽然 FCA 仍在考虑限制散户投资者参与加密衍生品交易，但它在去年夏天得出结论，占主导地位的加密货币是“平台币”，“通常是去中心化的，主要用于交易”

当时，监管机构强调，此类数字货币超出了 FCA 的监管范围和监管权限。

去年 11 月下旬，RadixDLT 首席执行官 Piers Ridyard 告诉 Cointelegraph，英国当局实际上对加密货币领域的创新相对开放，并指出：

“多年来，FCA 对加密货币技术的看法不断演变；包括在需要监管许可之前在沙盒环境中监控和允许对该技术进行试验。英国社会普遍认为自己是金融科技的领导者，而英国金融管理局 (FCA) 认为自己的举措并未阻碍创新。”